מסתבר שגם "ענף הלבנת ההון" מושפע ממשבר הקורונה. דווקא בתקופה קשה זו יש התגברות וניצול של משבר הקורונה לביצוע פעולות הלבנת הון, שעל נותני שירותים המייצגים כדאי לשים לב אליהם ולהיזהר מהם
רמי אריה, עו"ד רו"ח
דרוג המאמר: 0
צפו במאמר: 2903
אדם אשר הורשע בהליך פלילי בביהמ"ש וכספיו חולטו לפי חוק איסור הלבנת הון, זכאי להקטין את הכנסתו החייבת במס בגובה הכספים שנתפסו. כך לא ישלם מס על ההכנסות שנקבעו לו עד גובה סכום החילוט
רמי אריה, עו"ד רו"ח
דרוג המאמר: 0
צפו במאמר: 5157
הניסיון להעביר הכנסות מהשכרת דירות לבני משפחה באופן מלאכותי, אי דיווח על מלוא ההכנסות מההשכרה והשמטת חלק מהדירות מהצהרת ההון, הביאו להרשעה פלילית של עורך דין שעשה כל אלו
רמי אריה, עו"ד רו"ח
דרוג המאמר: 0
צפו במאמר: 6462
חשודים בעבירות מס קלות יכולים לבקש לשלם כופר כסף, כחלופה להגשת כתב אישום נגדם וניהול הליך פלילי, בין היתר, בתחומי מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ, איך וכמה ?ראו בתמצית החלטות ועדת הכופר לשנת 2017.
רמי אריה, עו"ד רו"ח
דרוג המאמר: 0
צפו במאמר: 10352
לתשומת לב משכירי דירות ונכסים שאינם מדווחים ומשלמים מס על הכנסותיהם מהשכרה, במסגרת מדיניות הננקטת ע"י רשות המסים, מוגשים נגד המשכירים כתבי אישום בהליכים פליליים, ולאחרונה נפסקים גם עונשי מאסר בפועל כבדים
רמי אריה, עו"ד רו"ח
דרוג המאמר: 5
צפו במאמר: 15370
נישום המורשע בעבירות אי דיווח/בהגשת דוחות לא נכונים ועבירות אחרות לפי סעיפים 216-220 לפקודה, קמה לפקיד השומה סמכות לערוך לנישום שומה מחדש בגין השנים שבהרשעה, זאת עד תום שנה מיום ההרשעה
רמי אריה, עו"ד רו"ח
דרוג המאמר: 0
צפו במאמר: 13187
קשיים וטיפים ביישום החוק לצמצום השימוש במזומן שיכנס לתוקף ביום 1.1.2019. הציבור טרם הבין לעומק את האיסורים וההשלכות של החוק, ואינו מכיר את היבטיו, כמובהר בראיון של עו"ד ורו"ח רמי אריה למאגר המשפטי "תקדין"
רמי אריה, עו"ד רו"ח
דרוג המאמר: 0
צפו במאמר: 12714
ביום 13.11.2018 אישרה ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, את התקנות המחייבות נותני שירותים בנכסים פיננסיים (צ'יינג'ים), בדיווח לרשות המסים על כל פעולה ופעולה אשר הסכום שלה עולה על 50,000 שקלים חדשים
רמי אריה, עו"ד רו"ח
דרוג המאמר: 0
צפו במאמר: 23865
מצגת מפורטת על היתרונות והמסלולים בהליך גילוי מרצון. הזדמנות אחרונה לגילוי מרצון באופן אנונימי ודיסקרטי רק עד 31.12.2018, על הכנסות, נכסים, עסקים וחברות, חשבונות בנקים בחו"ל/בישראל ולא דווחו
רמי אריה, עו"ד רו"ח
דרוג המאמר: 0
צפו במאמר: 29250
רשות המסים פרסמה את החלטות ועדת הכופר לשנת 2016, אשר כוללות החלטות בתחומי מע"מ, מכס, מס הכנסה ומיסוי מקרקעין. ההחלטות כוללות תמצית עבירות המס, שם החשוד ומקצועו, סעיף העבירה, סכום העבירה, נימוקי ההחלטה ועוד
רמי אריה, עו"ד רו"ח
דרוג המאמר: 0
צפו במאמר: 38745