החלפת דעות, בראיון, בתכנית "משעל על הבוקר", עם חגי גולן ורינה מצליח, ברדיו FM 103 בעקבות הדלפת הענק של רשימות ומסמכים על חברות רשומות ב-"פרשת פנמה".
רמי אריה, עו"ד ורו"ח
שימו לב לתיקוני החקיקה החדשים שאושרו בחודש מרץ 2016 בכנסת ישראל בעניין שוהים מעל חצי שנה בישראל או מעל 30 יום בישראל שאינם מדווחים למס הכנסה, מיסוי דירות מגורים, נהנים מנאמנות והלבנת הון.
רמי אריה, עו"ד ורו"ח
כעת, תוכל רשות המיסים והרשות להלבנת הון לחלט, להחרים ולתפוס כספים, חשבונות בנקים, נכסי נדל"ן ונכסים אחרים אשר מקורם בכספים שלא דווחו לרשויות המס.
רמי אריה, עו"ד ורו"ח
לפניכם מצגת בנושאים, כגון: אחריות פלילית בתכנון מס, אחריות מנהלים ונושאי משרה לעבירות, זכויות חשוד בחקירה, עזרה ראשונה לנחקרים, פסיקה ועדכונים אחרונים, ביקורת חקירתית, סוגי חוות דעת החייבות בדיווח וכו'.
רמי אריה, עו"ד ורו"ח
אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה שנועדה לאפשר למדינת ישראל ליישם את הסכם חילופי המידע על חשבונות בנקים של אזרחי ארה"ב בישראל ולחתום על הסכמים נוספים לחילופי מידע בינלאומיים שימנעו העלמות מס על ידי הסתרת חשבונות בנק ונכסים...
רמי אריה, עו"ד ורו"ח
מחלקת החקירות ברשות המיסים עצרה יהלומן לשעבר שדיווח לראשונה בהצהרת ההון שלו על חשבון בשוויץ, בלי לבקש גילוי מרצון באופן מסודר אשר יכול היה לתת לו חסינות פלילית.
רמי אריה, עו"ד ורו"ח
ערב עיון בעניין אחריות עורכי דין ורואי חשבון לפי תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון, המחיל עליהם חובות חדשים כנותני שירות עסקי. הכרת החובות על רואי החשבון, דרך יישומן ודרכים מוצעות לבחינת ומניעת הסיכון להלבנת הון.
רמי אריה, עו"ד ורו"ח
לדברי מנהל רשות המסים, משה אשר, הייתה ותהיה הגדלה משמעותית בגביית מס ממעלימי הון והכנסות, לה תרמו נוהל גילוי מרצון, ביצוע עיקולים אוטומטיים ושליחת מכתבי דרישת מידע והתראה לחייבים. בשנת 2016 צפויה הרחבה נוספת בפעילות נגד מעלימי הכנסות.
משה אשר, מנהל רשות המיסים
עוסק רשאי להוכיח את ההכנסות ואת ההוצאות שהיו לו בפועל ולבקש כי השומה לפי מיטב השפיטה תבוסס עליהם ולא תהיה שרירותית.
רמי אריה, עו"ד ורו"ח
על הנישום להוכיח כי השומה שהוצאה לו, היא מופרזת, בלתי סבירה או שגויה. ככל שלא יוכיח כך, תישאר השומה לפי מיטב השפיטה על כנה.
רמי אריה, עו"ד ורו"ח